A Polícia Civil do Maranhão, por meio do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT/SEIC), em conjunto com a Polícia Civil do Ceará, realizou uma operação policial na última sexta-feira (28) com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de praticar crimes cibernéticos, em especial o phishing bancário. A ação aconteceu nas cidades de Imperatriz e Fortaleza e resultou na prisão de dois suspeitos.

Segundo as investigações, o grupo utilizava falsos anúncios na internet para roubar dados bancários de vítimas em todo o país. Além disso, há indícios de lavagem de dinheiro, o que levou ao bloqueio judicial de bens e contas dos investigados no valor de R$2.556.247,00 milhões de reais.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram mais de 50 sites falsos em operação, de plataformas de vendas de passagens aéreas, sites de secretarias de fazenda de diversos estados e DETRANS, inclusive do estado do Maranhão, dentre diversos outros (São Paulo, Amazonas, Alagoas, Goiás, Pará, Acre). Os falsos anúncios eram postados por meio de "logins" de Google ADS que direcionavam para as páginas falsas. Os suspeitos ainda foram encontrados em plena atividade e com diversos cartões de crédito e documentos falsos em posse.

Os investigadores acreditam que o grupo criminoso causou prejuízos significativos para pessoas físicas e setores de administrações estaduais, que deixaram de receber os valores desviados em favor dos suspeitos. A perícia forense do Ceará foi acionada para auxiliar nos trabalhos de busca naquele Estado, devido à quantidade de material encontrado e ao "escritório do crime" em pleno funcionamento.

Os bens e petrechos utilizados para a prática do crime e auferidos com o mesmo estão sendo apreendidos e ainda está sendo estimado o alcance e o número de vítimas das fraudes.

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